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廈門未名關于未名醫藥(SZ:002581)8月18日對關注函回復的聲明
發稿時間:2022-08-20 來源:

廈門未名關于未名醫藥(SZ:002581)8月18日關注函回復

 

山東未名生物醫藥股份有限公司(SZ:002581,下稱:未名醫藥)于2022年8月8日收到深圳證券交易所關注函,要求說明杭州強新生物科技有限公司(下稱:杭州強新)入資未名生物醫藥有限公司(下稱:廈門未名)相關事宜。8月18日,未名醫藥針對上述關注函做出回復公告。針對未名醫藥所做關注函回復,廈門未名做出如下聲明:

1. 廈門未名認為岳家霖先生董事長選舉及法定代表人變更無效。2022年8月9日,未名醫藥發布公告,宣布董事會審議通過了《關于董事會工作調整的議案》,選舉岳家霖先生任公司董事長,并根據《公司章程》規定“董事長為公司的法定代表人”將公司董事長變更為岳家霖先生。廈門未名認為此次選舉無效,違背了《公司章程》,董事會應由董事長潘愛華博士召集并主持,但潘愛華博士既沒召集也未主持,因此潘愛華博士應仍為未名醫藥董事長兼法定代表人。

2. 回復函內容嚴重失實。岳家霖先生于8月5日才獲得未名醫藥董事資格,也在回復函中承認自己并不了解杭州強新入股廈門未名相關事宜,在此等情況下,并未與負責此次入資的董事會成員特別是董事長確認,不了解且不掌握入資過程及入資的文件(工商局備案只是部分文件),因此回復函內容嚴重失實。

3. 杭州強新入資正在嚴格按照協議約定推進。5月18日后,杭州強新一直按照協議約定以及工商規定的入資手續執行入資程序,根據入資協議,杭州強新應在廈門未名辦理工商登記手續且滿足增資的先決條件(包括但不限于提供財報、交易文件等)三十個工作日內交付增資款,目前,前述條件廈門未名正在辦理中。

4. 關于杭州強新入資的信息故意混淆視聽,誤導股民。注冊資本認繳制是最基本的工商登記常識,出資時間也只是工商登記章程中的格式條款,所以才會出現“2047年5月15日”的描述。而實際出資日期要以入資協議約定為準。認繳出資是工商注冊最基本的常識,所以這是故意混淆視聽進而制造混亂局面以誤導股東。

5. 未名醫藥必須要有一個能夠代表廣大股東利益的穩定的董事會,股價才有可能上漲。如果沒有一個穩定的董事會,無法吸引真正的專業投資者,股價的走向可想而知。正如8月17日《強新資本和廈門未名致未名醫藥(SZ:002581)全體股東的公開信》所述,廈門未名擁有輝煌的歷史,但面臨發展的嚴峻挑戰,現在,廈門未名已走到了生存發展的關鍵時刻,未名醫藥必須有一個能代表廣大股東利益的穩定的董事會,才有可能吸引專業的投資者,股價才有可能改善。我們在此呼吁廣大股東與創始人團結一心,選出能真正代表股東利益、創始方以及主要實體公司的董事會,盡快建立新的產品研發管線,合理解決北京科興的投資權益,我們堅信廈門未名會有光明的未來,實現未名醫藥各位股東投資收益的最大化。


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